'100억대 횡령·800억대 배임' 이화그룹 김영준 회장 구속기소

파이낸셜뉴스

2023.05.30 15:44:35

조회 30 추천 0 댓글 0

[파이낸셜뉴스] 100억원대 횡령·800억원대 배임 혐의 등을 받는 김영준 옛 이화그룹(현 이그룹) 회장과 그의 처남인 김성규 총괄사장이 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 조세범죄조사부(민경호 부장검사)는 30일 김 회장을 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임, 재산국외도피, 자본시장법 위반, 특정범죄가중처벌법상 조세, 조세범처벌법 위반(체납처분면탈) 혐의 등으로 구속기소했다고 밝혔다. 김 총괄사장도 김 회장의 배임·조세 포탈에 관여한 혐의 등으로 불구속 기소됐다.

검찰에 따르면 김 회장은 2012년부터 올해까지 계열사에 가족을 허위 고문으로 등재하고, 급여 명목의 돈과 회사자금 허위 회계처리 등의 방식으로 114억원의 회사자금을 횡령한 혐의(특경가법상 횡령)를 받는다.

김 회장은 이 돈을 고급 주택을 사들이거나 결혼식 비용 등에 임의로 사용한 것으로 조사됐다.

김 회장은 2015~2019년 계열사 간 주식을 저가 매도하게 하는 방법 등으로 회사에 총 842억원의 손해를 끼친 혐의(특경가법상 배임)도 받는다.

2015~2016년 허위 공시 등의 방법으로 이화전기공업 주가를 띄운 후 계열사를 동원해 저가 매수 후 고가 매도하는 방식으로 74억원의 부당이익을 얻은 혐의(자본시장법 위반)도 있다.

김 회장은 또 2016~2010년 계열사를 동원해 자신이 개인적으로 지분을 소유한 회사를 부당 지원하는 과정에서 홍콩 페이퍼컴퍼니를 통해 173억원을 해외 유출한 혐의(재산국외도피)도 받고 있다.

김 회장은 김 총괄사장과 공모해 2016~2017년 이화전기공업 주식을 부당거래하는 과정에서 차명계좌 등을 이용해 증여세 9억원과 양도소득세 4억원을 포탈한 혐의(특가법상 조세 등)도 받는다.

두 사람은 2021~2022년 허위로 등재된 고문에게 급여를 지급해 총 3600만원의 법인세를 포탈한 혐의(조세범처벌법 위반)도 받는다.

이들은 또 2012년부터 올해까지 김 회장이 체납한 267억원의 세금 납부를 회피할 목적으로 차명 계약, 차명계좌 등을 이용해 김 회장 재산 373억원을 은닉한 혐의(조세범처벌법상 체납처분면탈)도 받고 있다.

검찰은 회사 주식을 사주에게 저가에 매도하게 한 행위에 배임죄 외에도 증여세포탈죄까지 적용한 최초의 사례라고 설명했다. 김 회장이 홍콩의 페이퍼컴퍼니를 이용해 재산을 해외 유출한 혐의에 대해 재산국외도피 혐의를 적용한 사례 역시 최초라고 검찰은 전했다.

2020년 조세당국으로부터 조세포탈 혐의 관련 고발장을 접수받아 수사에 착수한 검찰은 수사 과정에서 횡령·배임 등 추가 혐의를 확인했다. 검찰은 지난 3월 이화전기 사무실 등을 압수수색했고, 지난 8일 김 회장과 김 총괄사장에 대한 구속영장을 청구해 11일 김 회장을 구속했다.

검찰 관계자는 "조세 정의 실현을 위해 공소유지에 만전을 기하고, 국세청과 협조를 통해 조세범죄 및 관련 범죄에 대해 계속 엄정히 수사해 나갈 예정"이라고 말했다.

clean@fnnews.com 이정화 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

▶ '회당 출연료 2억' 톱배우, '내 집 마련' 19년 걸린 뜻밖의 이유 ▶ "사람이 떠 있다" 평화의댐서 숨진 채 발견 된 60대...알고보니 ▶ "하버드 출신이 이걸 왜 해?" 30대 한인女, 미국서 차린 가게가..▶ 남친 누드화에 격한 반응 보인 유명 개그우먼의 야망 "비싸게.."▶ "파킨슨병 걸린 父 항문에..." 요양병원 간호사가 저지른 만행

고정닉 0

원본 첨부파일 1

202211150917470224_l.jpg

전체 댓글 0개

등록순

본문 보기

타인의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 운영원칙 및 관련 법률에 제재를 받을 수 있습니다.
Shift+Enter 키를 동시에 누르면 줄바꿈이 됩니다.

갤러리 리스트
번호	제목	글쓴이	작성일	조회	추천
설문	시세차익 부러워 부동산 보는 눈 배우고 싶은 스타는?	운영자	24/05/27	-	-
11318	'음주 뺑소니' 김호중, 운전자 바꿔치기 지시…"실형 가능"	파이낸셜뉴스	06:00	7	0
11317	'오물 풍선' 서울 종로에서도 발견..."북한 소행인지 조사 중"	파이낸셜뉴스	05.29	37	0
11316	[속보] 중앙지검 1차장에 박승환 광주지검 부부장...4차장 조상원	파이낸셜뉴스	05.29	30	0
11315	[속보] '김여사 수사' 중앙지검 형사1부장·반부패2부장 유임...檢	파이낸셜뉴스	05.29	29	0
11314	신축 경찰청사, 국민의 시선을 담는다	파이낸셜뉴스	05.29	33	0
11313	[단독] 격화되는 법조계 ‘AI 갈등’...변협, 로펌 대표 등 책임 [1]	파이낸셜뉴스	05.29	5392	8
11312	'청탁금지법 위반' 김도현 전 베트남 대사 2심도 벌금형	파이낸셜뉴스	05.29	47	0
11311	'은평구 주택가서 자해 소동 혐의' 30대 남성 집행유예	파이낸셜뉴스	05.29	29	0
11310	'돈봉투 의혹' 재판서 이정근 "캠프에 들어온 돈, 송영길에게 보고"	파이낸셜뉴스	05.29	27	0
11309	'동창 가스라이팅' 1억 6000만원 갈취한 20대 男... 1심 5	파이낸셜뉴스	05.29	25	0
11308	법무법인 지평, 인도 현지 로펌과 '인도 진출·규제 전략' 세미나[로	파이낸셜뉴스	05.29	23	0
11307	[단독] 간 큰 경찰서 직원... '유실물 3000만원 횡령 혐의'	파이낸셜뉴스	05.29	28	0
11306	"경찰이 나를 먹잇감으로"...김호중 '비공개 귀가', 인권침해 인정 [2]	파이낸셜뉴스	05.29	37	0
11305	"피해 승낙 받아도, 아동학대 가해자 정보 공개는 위법" 대법 [9]	파이낸셜뉴스	05.29	978	2
11304	케타민 흡입한 20대 남성 유죄...합성대마 구매 혐의는 무죄	파이낸셜뉴스	05.29	22	0
11303	경찰, 고시원 이웃 때려 숨지게한 50대 男 구속 송치	파이낸셜뉴스	05.29	29	0
11302	마약류 유통 사업 확장한 보이스피싱 조직, 일망타진	파이낸셜뉴스	05.29	26	0
11301	"전쟁 났나" 재난문자에 가슴 쓸어내린 경기도민 [15]	파이낸셜뉴스	05.29	967	3
11300	법무법인 YK, 공정거래그룹 발족…기업 법률리스크 대응[로펌소식] [1]	파이낸셜뉴스	05.29	44	0
11299	김호중 매니저 대리출석 요청…비밀번호는 일부만 제공	파이낸셜뉴스	05.29	29	0
11298	'190억원 사기대출' 연루...새마을금고 직원, 구속	파이낸셜뉴스	05.29	152	0
11297	'강제추행' 오영수, KBS 출연 정지…김호중 오늘 심사	파이낸셜뉴스	05.29	36	0
11296	구속 후 첫 조사 김호중, 아이폰 비밀번호 일부만 제공했다	파이낸셜뉴스	05.28	56	0
11295	"한 사람이라도 살릴 수 있다면"...이근, 항소심서 교통사고 고의성	파이낸셜뉴스	05.28	65	0
11294	"무식해서 경찰한다" 난동 주취자 뺨 때렸다가 해임된 경찰관 [2]	파이낸셜뉴스	05.28	101	0
11293	롤스로이스 몰다 음주 뺑소니 사고 낸 50대 검거	파이낸셜뉴스	05.28	61	0
11292	'이 팀장', 경찰 조사 중 흡연하다 도주…인근 교회서 검거(종합2) [1]	파이낸셜뉴스	05.28	85	0
11291	"왜 쳐다봐"...행인 흉기 위협 40대 남성, 구속송치	파이낸셜뉴스	05.28	55	0
11290	서울경찰청, 서초서 압수수색…청탁금지법 위반 직원 관련	파이낸셜뉴스	05.28	51	0
11289	'환불 대란' 머지포인트 운영자, 증거위조 교사 혐의 항소심서 징역	파이낸셜뉴스	05.28	52	0
11288	온라인 마약류 광고 5년 새 3배 ↑...방심위, "전용 신고 페이지	파이낸셜뉴스	05.28	40	0
11287	'버닝썬 경찰총장' 윤규근, 서울경찰청 한직 발령 [2]	파이낸셜뉴스	05.28	68	0
11286	'출산 장려금 100만원' 화제된 MZ노조..."사회 문제 해결 나설 [16]	파이낸셜뉴스	05.28	1475	1
11285	'그알 유리방 포주' 영등포 성매매집결지 재개발조합장, 항소심도 실형	파이낸셜뉴스	05.28	44	0
11284	"상품권 바꿔라" 협박해 1억 뜯어낸 30대 남성 징역 5년	파이낸셜뉴스	05.28	38	0
11283	'경복궁 낙서' 이 팀장, 경찰 조사 중 도주…2시간 만 검거(종합)	파이낸셜뉴스	05.28	38	0
11282	[속보] 경복궁 낙서 지시한 '이 팀장' 도주 2시간 만 검거	파이낸셜뉴스	05.28	39	0
11281	정쟁에 밀린 판·검사 증원법…결국 국회 문턱 못 넘었다	파이낸셜뉴스	05.28	36	0
11280	법무법인 율촌 ‘조세판례연구’ 제7집 출간[로펌소식]	파이낸셜뉴스	05.28	32	0
11279	서울변호사회 "법무부, 법률플랫폼 관련 실효적 대책 마련해야"	파이낸셜뉴스	05.28	32	0
11278	유튜브 방송 도중 "'정상이냐. 병원 가봐라' 모욕죄 처벌 안돼" 대	파이낸셜뉴스	05.28	39	0
11277	"20대 100명 중 4명은 마약중독 추정... 예방 위한 공감대 형	파이낸셜뉴스	05.28	33	0
11276	공수처, "김계환 사령관 3차 조사 검토중"...박정훈 대령 대질조사	파이낸셜뉴스	05.28	28	0
11275	'발망치 멈춰' 고가 아파트서 고무망치 들고 윗집 찾아간 40대 집유	파이낸셜뉴스	05.28	47	0
11274	가짜 여유증·다한증 환자 모아 보험금 빼돌린 일당 174명 검거 [8]	파이낸셜뉴스	05.28	2054	6
11273	법무법인 화우·한국창업보육협회, ‘창업생태계 성장 지원’ 맞손 [로펌	파이낸셜뉴스	05.28	37	0
11272	[단독]보듬컴퍼니 사옥, 임대차 매물로 나왔다	파이낸셜뉴스	05.28	46	0
11271	SK하이닉스 기술 화웨이로 빼돌린 중국인 직원 재판행	파이낸셜뉴스	05.28	40	0
11270	서울회생법원 도산절차 자문위원 11명 위촉...자문위 운영 재개	파이낸셜뉴스	05.28	34	0
11269	내부기밀 빼돌려 특허소송…전 삼성전자 부사장 구속 기로	파이낸셜뉴스	05.28	125	0